加拿大外汇监管牌照申请流程与优势是什么

1. 加拿大外汇监管牌照申请流程与优势是什么

优势：
1、海外合规金融交易牌照中费用较低。
2、加拿大MSB不需要缴纳保证金。
3、业内口碑好，国际知名度高。
4、加拿大的公司法律及金融业监管完善，拥有加拿大牌照，会让您的平台更受全球投资者的认可。
5、获得加拿大政府高度认可。
6、MSB牌照准许数字货币兑换、外汇交易及汇款等服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。

业务范围：
1、海外合规金融交易牌照中费用较低。
2、加拿大MSB不需要缴纳保证金。
3、业内口碑好，国际知名度高。
4、加拿大的公司法律及金融业监管完善，拥有加拿大牌照，会让您的平台更受全球投资者的认可。
5、获得加拿大政府高度认可。
6、MSB牌照准许数字货币兑换、外汇交易及汇款等服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。

申请条件：
1、任命公司董事为执行合规计划的人员——合规官。
2、制定和应用保持最新的书面合规政策和程序，并包括减轻高风险的强化措施。
3、风险评估您的商务活动和关系做好内部KYC。
4、为员工、代理商和其他有权代表您行事的人员制定并维护书面的持续合规培训计划。
5、为了测试其整体有效性，每两年（最低）对您的合规计划（政策和程序、风险评估和培训计划）进行有效性审查的制度和文件。

申请流程：
1、申请加拿大公司。
2、专业申请团队以公司为主体撰写牌照申请资料。
3、向加拿大FTR当地递交MSB牌照的申请。
4、申请过程中，负责回答由金融犯罪管理局提出的问题。
5、审核通过。
6、官网公示牌照信息。
7、后期维护公司年审牌照合规审查
整个流程走完时长约3周左右

2. 加拿大msb牌照办理流程是什么？

牌照申请工作流程：
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4.申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

 加拿大MSB牌照的业务范围;
1.外滙交易:进行交易，货币兑换，例如美元兑换加元等等
2.资金支付：使用电子转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

在所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR  MSB牌照的性价比是蕞高的，费用最低，负面最少的一个，也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。
 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，在开始在加拿大经营金钱服务业务之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。

3. 外汇牌照申请哪个国家的比较好？

可以申请加拿大FTR牌照，外汇平台的AA级牌照
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，在开始在加拿大经营金钱服务业务之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。
FTR牌照，(又称MSB)牌照申请工作流程：
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.准备与撰写申请材料
3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4.申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
 
加拿大MSB牌照的业务范围;
1.外滙交易:进行交易，货币兑换，例如美元兑换加元等等
2.资金支付：使用电子转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
在所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是很高的，费用最低，负面最少的一个，也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。
我们申请加拿大MSB牌照，需要以下条件：
监管条件
1. 加拿大注册的公司。
2. 大合法地址。
3. 境内的银行账户。
4. 公司联系电话。
5. 合规专员或股东的背景调查。
6. 拥有适当的业务架构，公司人员有一定的数字货币发行的资质
7. 财务状况良好。
8. 至少2名负责人员，其中1 名董事1名合规专员


Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1. 司基本资料料，税号。
2.  公司股东、董事详细资料
3.  办公室地址
4.  服务类型选择
5. 总交易金额
6. 银行账户信息
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构

4. 加拿大牌照还能申请吗？

您好，很高兴回答这个问题
可以申请的
加拿大是全球对数字货币交易立法最透明的国家之一，并且对数字货币的定性比较明确，认为数字不具备货币属性，加拿大中央银行行长Stephen Poloz在1月25日表示加密货币在技术上是证券。加拿大证券管理员（CSA）在2017年8月24日发出监管通知，确认加拿大证券法对加密货币及相关交易和市场操作的潜在适用性并为市场参与者提供分析这些要求的指导
2017年10月，加拿大安大略省证券委员会(OSC)在推特上宣布支持数字货币和ICO，称“数字货币有潜力改变加拿大人正在使用的金融设备方式，“我们强烈支持该领域的创新……我们将制定灵活的方案，并且认为和企业以及投资者的合作非常重要，如此才能找到一种正确的平衡。”除了提供服务帮助企业遵守证券法之外，OSC还成立了一个专门的团队，帮助发行数字货币。
 
2018年9月，ONEROOT获得了加拿大政府颁发的MSB（Money ServiceBusiness）牌照，这是加拿大第一张许可数字货币相关服务的MSB牌照，持有者可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等。
 
申请注册加拿大牌照的必要条件是注册一家加拿大公司，用加拿大公司作为主体公司去申请加拿大msb牌照。
牌照申请需要提供的资料：公司名称+董事资料牌照
申请工作流程：
1. MSB牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4. 申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5. 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

5. 我汇加拿大的外汇都7天了怎么还没收到？

这种汇款是要经过中间银行的。只有中间银行收到了钱，加拿大那边的银行才会显示收到了钱。你要不放心的话，可以让加拿大的收款人去银行问问。

6. 加拿大牌照是做外汇还是做数字货币的？有什么优势？

2018年9月，ONEROOT获得了加拿大政府颁发的MSB（Money ServiceBusiness）牌照，这是加拿大第一张许可数字货币相关服务的MSB牌照，持有者可以在加拿大境内合规的开展数字货币相关服务如交易、支付、衍生品等。
 
申请注册加拿大牌照的必要条件是注册一家加拿大公司，用加拿大公司作为主体公司去申请加拿大msb牌照
 加拿大是全球对数字货币交易立法最透明的国家之一，并且对数字货币的定性比较明确，认为数字不具备货币属性，加拿大中央银行行长Stephen Poloz在1月25日表示加密货币在技术上是证券。加拿大证券管理员（CSA）在2017年8月24日发出监管通知，确认加拿大证券法对加密货币及相关交易和市场操作的潜在适用性并为市场参与者提供分析这些要求的指导
2017年10月，加拿大安大略省证券委员会(OSC)在推特上宣布支持数字货币和ICO，称“数字货币有潜力改变加拿大人正在使用的金融设备方式，“我们强烈支持该领域的创新……我们将制定灵活的方案，并且认为和企业以及投资者的合作非常重要，如此才能找到一种正确的平衡。”除了提供服务帮助企业遵守证券法之外，OSC还成立了一个专门的团队，帮助发行数字货币。
 

7. 加拿大对于外汇的汇入和汇出有数额上的限制吗？

加拿大对于外汇的汇入和汇出并没有数额的限制，但是有一些申报和监管的信息您需要了解一下。 
加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada），这个简称为Fintrac的机构其实是一个金融情报机关，其作用是对侦查、组织和震慑洗钱和资助恐怖活动的行动提供便利。
虽然他看上去离我们很远，但是在日常生活中我们的一些金融活动早就在这个机构的监控之下。平日里汇入或者汇出的款项超过1万加币，你就被上报给这个加拿大情报机关了。 受到Fintrac监管并按照要求必须汇报旗下客户资金流动情况的金融机构包括： 银行等金融机构（各大加拿大银行），在加拿大有业务的外国银行（中国银行、中国工商银行）以及借贷公司（比如小型贷款、房贷机构）等等；保险公司、保险经纪人、经纪公司；券商；货币服务公司（包括各种汇款公司）；汇票提供商；会计师和会计事务所；地产经纪、地产销售代表和地产开发商；赌场；珠宝商或贵金属经销商以及有申报义务的实体的雇员。
这些机构已经涵盖了几乎生活中使用钱的所有方面，买房子、买保险、汇款，所有这些机构都有义务向Fintrac申报可疑的交易及大额现金进出。 如果您的汇款汇入汇出都有正规的用途和合法的来源，被汇报给Fintrac其实并没有什么大不了的，但是一旦Fintrac怀疑汇款的真实目的，就会展开调查，严重的还会冻结资金。

8. 加拿大MM牌照怎么办理？

加拿大金融监管（MSB）介绍 
加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责，以保证国家金融安全。 
在FINTRAC监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且员工、代理人和所有被授权代表您行动的其他人都经过了良好的培训，并且能够有效地执行遵从性计划的所有元素。高级官员必须批准合规方案，合规官员必须具有执行合规方案要求的必要权力。 
您必须：任命一名合规官员，负责执行和监督合规方案；制定并应用最新的书面遵守政策和程序，并经高级官员批准；应用并记录风险评估，包括缓解措施和策略；为员工、代理人和其他被授权代表您行动的人制定并维护书面培训计划；每一年检查一次您的遵从性计划（政策和程序，风险评估和培训计划），以测试其有效性。 
作为一家货币货币交易兑换服务企业，您必须根据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资条例》（PCMLTFR）来核实某些活动和交易的客户身份。 
牌照申请完成后，可以在加拿大联邦政府官网金融监管分类网址上面进行查询。 
  
 概述 
加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于 2000 年成立。 
它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责 
收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。类似于美 
国的 CFTC。 
FINTRAC 接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相 
关资料，以保护加国的金融稳定及安全。 
职责 
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责： 
1.根据立法和法规，接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。 
2.保护个人信息。 
3.确保报告机构遵守法律法规。 
4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网 
5.研究和分析各种信息数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。 
6.负责加拿大资金服务业务的注册。 
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。 
二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。 
三、愿景：成为金融情报研究的领导者 
  
1、加拿大货币金融服务公司经营范围 
A. Foreign exchange dealing 
  外汇交易 
B. Cashing or selling money orders 
兑现或出售汇票 
C.Money transferring 
货币转移